宁波江东现代商城发展有限公司是20060 7在浙江省宁波市江东区注册成立的有限责任公司自然人投资或控股，注册地址位于江东区中兴路延伸段东侧仇毕旧村西北宁波江东现代商城发展有限公司的统一社会信用代码注册号是82U，企业法人毕伟国，目前企业处于开业状态宁波江东现代商城发展有限。
宁波江东中融投资咨询有限公司是20030604在浙江省宁波市鄞州区注册成立的有限责任公司自然人投资或控股，注册地址位于宁波市江东区彩虹南路 号19 94集中办公区宁波江东中融投资咨询有限公司的统一社会信用代码注册号是42N，企业法人黄养彩，目前企业处于开业状态宁波江东。
宁波君安控股有限公司是20071225在浙江省宁波市江东区注册成立的有限责任公司自然人投资或控股，注册地址位于浙江省宁波市鄞州区彩虹北路40号宁波君安控股有限公司的统一社会信用代码注册号是10C，企业法人柯德君，目前企业处于开业状态宁波君安控股有限公司的经营范围是实业项目投资。
宁波市青云投资发展有限公司是20120606在浙江省宁波市鄞州区注册成立的有限责任公司自然人投资或控股，注册地址位于浙江省宁波市江东区福明路858号恒富大厦C2幢163宁波市青云投资发展有限公司的统一社会信用代码注册号是07W，企业法人陈青云，目前企业处于开业状态宁波市青云投资。
使用公司名义发布信息签合同，使用个人银行账号所谓法人经理财务负责人的作为收款收费账号是此类诈骗的重要特征以验证资金实力还款能力等理由要求在自己的卡上存钱的同样也是诈骗。